Corporate Governance und Vergütungsbericht

Eine wirkungsvolle Corporate Governance sorgt für Fairness und Transparenz gegenüber allen Anspruchsgruppen, ganz besonders gegenüber den Aktionären. Die VZ Gruppe verpflichtet sich, die Interessen der Aktionäre zu schützen und alle relevanten Informationen offen zu legen.

Die Standards und Richtlinien der VZ Holding AG erfüllen die massgebenden Anforderungen an eine gute Corporate Governance. Ausführliche Informationen sind im Geschäftsbericht der VZ Gruppe enthalten.

Die VZ Gruppe ist ein Finanzdienstleistungskonzern und untersteht der konsolidierten Überwachung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Die VZ Depotbank AG ist als Bank und Effektenhändlerin zugelassen. Die VZ VersicherungsPool AG wird als Schadensversicherer von der FINMA überwacht. Die VZ VermögensZentrum GmbH und die VZ Depotbank Deutschland AG, beide in München, sind der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank unterstellt. Die VZ Treuhand GmbH in München verfügt für ihre Tätigkeit über eine Freistellung der BaFin.

Corporate Governance des Geschäftsjahres 2019 (PDF)

Vergütungsbericht 2019 (PDF)

VZ Holding AG

Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Oberleitung und die strategische Ausrichtung der VZ Gruppe, ernennt, kontrolliert und überwacht die Geschäftsleitung und überarbeitet und verabschiedet die Strategie der VZ Gruppe. Er handelt als Kollektivorgan, erlässt die notwendigen Weisungen und Richtlinien, legt die Organisation und die Risikopolitik der Gruppe fest und lässt sich regelmässig über den Geschäftsgang orientieren.

Fred Kindle, geb. 1959
Präsident, Leiter Vergütungsausschuss
gewählt bis 2021

 

 

Roland Iff, geb. 1961
Vize-Präsident, Leiter Risk & Audit Committee
gewählt bis 2021


 

Dr. Albrecht Langhart, geb. 1961
Mitglied Risk & Audit Committee
gewählt bis 2021

 

 

Roland Ledergerber, geb. 1961
Mitglied Vergütungsausschuss
gewählt bis 2021

 

 

Olivier de Perregaux, geb. 1965
Mitglied Risk & Audit Committee
gewählt bis 2021

 

 

VZ Holding AG

Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung der VZ Gruppe ist verantwortlich für die operative Leitung des Gesamtunternehmens. Zusammen mit dem Verwaltungsrat entwickelt sie die Geschäftsstrategie der Gruppe. Sie diskutiert die Ausrichtung der Tochtergesellschaften und der Geschäftsbereiche im Hinblick auf Strategie, Unternehmenskultur und Geschäftsphilosophie sowie bereichsübergreifende Projekte der Personal- und Risikopolitik oder des Marktauftrittes.

Matthias Reinhart, geb. 1960
Vorsitzender der Geschäftsleitung

 

 

 

Giulio Vitarelli, geb. 1971
Geschäftsleiter
VZ VermögensZentrum (Schweiz)

 

 

Thomas Schönbucher, geb. 1973
Stv. Geschäftsleiter
VZ VermögensZentrum (Schweiz)

 

 

Tom Friess, geb. 1968
Geschäftsleiter
VZ VermögensZentrum (Deutschland)

 

 

Marc Weber, geb. 1976
Geschäftsleiter
VZ Depotbank

 

 

Manuel Rütsche, geb. 1984
Head Asset Management
VZ Depotbank

 

 

Lorenz Heim, geb. 1968
Geschäftsleiter
HypothekenZentrum

 

 

Simon Tellenbach, geb. 1983
Geschäftsleiter Firmenkunden

 

 

 

Rafael Pfaffen, geb. 1977
Chief Financial Officer

 

 

VZ Holding AG

Kapitalstruktur & Aktionariat

Das Aktienkapital der VZ Holding AG beträgt 2 Millionen Franken, aufgeteilt in 40 Millionen voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von 0.05 Franken. Bis zum Aktiensplit am 21. April 2020 war das Aktienkapital von 2 Millionen Franken in 8 Millionen voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von 0.25 Franken aufgeteilt.

Es bestehen keine Aktionärsbindungsverträge. Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen. Jede im Aktienregister eingetragene Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Bedeutende Aktionäre am 31.12.2019  
Matthias Reinhart (direkt und indirekt) 60,98%
Mitglieder des Verwaltungsrats1 1,44%
Übrige Mitglieder der Geschäftsleitung1 1,84%
VZ Mitarbeitende2 3,78%
Mawer Investment Management Ltd (Meldung vom 20.4.2017)3 3,14%
Eigene Aktien 1,52%
Publikum/Rest 27,30%

 

1 Ohne nahe stehende Personen

2 Ausgewiesen sind alle Aktien von Mitarbeitenden, die im Aktienregister deponiert oder eingetragen sind.

3 Davon wurden 0,93% von einem Dritten zur Ausübung nach freiem Ermessen übertragen.

Geschäftsjahr 2019

Revisionsstelle

Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors

Die Generalversammlung vom 9. April 2019 hat PricewaterhouseCoopers AG (PwC) als externer Revisor der VZ Holding AG und der VZ Gruppe für das Geschäftsjahr 2019 gewählt. PwC hat dieses Mandat 2012 übernommen, und Beat Rütsche ist seit 2019 leitender Revisor. Er hat das Mandat 2019 übernommen und kann es noch sechs weitere Jahre ausüben, bevor die gesetzlich vorgeschriebene Rotation fällig ist.

Revisionshonorar

PwC erhielt für die finanzielle und regulatorische Prüfung des Konzerns des Geschäftsjahr 2019 ein Revisionshonorar in der Höhe von TCHF 655 (2018: TCHF 776).

Zusätzliche Honorare

Im Jahr 2019 verrechnete PwC zusätzliche Honorare in der Höhe von TCHF 38 (2018: TCHF 23). Die Zusatzhonorare betreffen Unterstützung für die Umsetzung von regulatorischen Vorgaben und projektbasierte Beratung. Der Betrag der zusätzlichen Honorare liegt damit bei 5,8% des Revisionshonorars.

Diese zusätzlich erbrachten Dienstleistungen von der Revisionsgesellschaft sind mit den Audit-Aufgaben vereinbar, weil sie zu keinen Interessenskonflikten führen.

Verhaltenskodex

Werte und Ziele der VZ Gruppe

Im Verhaltenskodex der VZ Gruppe sind die wichtigsten Werte, Ziele und Verhaltensweisen festgehalten, an denen sich alle Mitarbeitenden orientieren.

Verhaltenskodex der VZ Mitarbeitenden (PDF)

VZ Holding AG

Statuten

In den Statuten ist die Ausgestaltung der Organisation der VZ Gruppe geregelt.

Statuten

VZ Holding AG

Vergütungsbericht

Der Vergütungsbericht informiert über die Grundsätze und die Verantwortlichkeiten für die Vergütungen in der VZ Gruppe. Zudem werden die einzelnen Komponenten der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung detailliert beschrieben, wie dies Art. 14-16 der "Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften" (VegüV) vorschreibt.

Die Informationen im Vergütungsbericht stützen sich auf die Statuten und Reglemente der VZ Holding AG und auf die VegüV. Ausserdem folgen sie den Empfehlungen zur Corporate-Governance-Richtlinie der SIX und dem "Swiss Code of Best Practise" von Economiesuisse.

Vergütungsbericht 2019

VZ Holding AG

Risikomanagement

Der gute Ruf bei Kunden, Investoren, Geldgebern, Behörden, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit ist das wertvollste Kapital der VZ Gruppe. Ein wirkungsvolles Risikomanagement trägt wesentlich dazu bei, dass dieser Ruf keinen Schaden nimmt. Die korrekte Einschätzung, der sorgfältige und bewusste Umgang sowie die systematische Überwachung aller wichtigen Risiken ist deshalb entscheidend für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens. Jede unternehmerische Tätigkeit ist mit Risiken verbunden. Finanzdienstleister, die im Bilanzgeschäft tätig sind, sind besonders hohen Risiken ausgesetzt. Die VZ Gruppe meidet Geschäftsfelder mit einem ungünstigen Verhältnis von Risiko und Ertrag. Sie wird in einem Geschäftsfeld nur dann tätig, wenn ihre personellen und technischen Ressourcen ausreichen, um die Risiken angemessen zu kontrollieren.

Risikomanagement 2019 (PDF)

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