Corporate Governance, Vergütungs- und Nachhaltigkeitsbericht

Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Oberleitung und die strategische Ausrichtung der VZ Gruppe, ernennt, kontrolliert und überwacht die Geschäftsleitung und überarbeitet und verabschiedet die Strategie der VZ Gruppe. Er handelt als Kollektivorgan, erlässt die notwendigen Reglemente, legt die Organisation und die Risikopolitik der Gruppe fest und lässt sich regelmässig über den Geschäftsgang orientieren.

Matthias Reinhart
geb. 1960
Präsident, Mitglied Vergütungsausschuss, gewählt bis 2025
Portrait von Roland Iff
Roland Iff
geb. 1961
Vize-Präsident, Leiter Risk & Audit Committee, Mitglied Vergütungsausschuss, gewählt bis 2025
Portrait von Roland Ledergerber
Roland Ledergerber
geb. 1961
Leiter Vergütungsausschuss, gewählt bis 2025
Portrait von  Dr. Albrecht Langhart
Dr. Albrecht Langhart
geb. 1961
Mitglied Risk & Audit Committee, gewählt bis 2025
Portrait von Olivier de Perregaux
Olivier de Perregaux
geb. 1965
Mitglied Risk & Audit Committee, gewählt bis 2025
Nadia Tarolli Schmidt
geb. 1973
Mitglied, gewählt bis 2025
Henriette Wendt
geb. 1969
Mitglied, gewählt bis 2025

Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung der VZ Gruppe ist verantwortlich für die operative Leitung des gesamten Unternehmens. Sie hat die notwendige Führungskompetenz, Fachkenntnis und Erfahrung im Bank- und Finanzbereich, um die Voraussetzungen für die Bewilligung der operativen Geschäftstätigkeit zu erfüllen.

Giulio Vitarelli
geb. 1971
Vorsitzender der Geschäftsleitung der VZ Gruppe
Portrait von Marc Weber
Marc Weber
geb. 1976
Geschäftsleiter VZ Depotbank
Portrait von Philipp Heer
Philipp Heer
geb. 1984
Geschäftsleiter VZ VermögensZentrum (Schweiz)
Portrait von Thomas Schönbucher
Thomas Schönbucher
geb. 1973
Stv. Geschäftsleiter VZ VermögensZentrum (Schweiz)
Simon Tellenbach
geb. 1983
Geschäftsleiter Firmenkunden
Manuel Rütsche
geb. 1984
Leiter Asset Management
Portrait von Rafael Pfaffen
Rafael Pfaffen
geb. 1977
Chief Financial Officer

Kapitalstruktur & Aktionariat

Das Aktienkapital der VZ Holding AG beträgt 2 Millionen Franken, aufgeteilt in 40 Millionen voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von 0.05 Franken.

Es bestehen keine Aktionärsbindungsverträge. Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen. Jede im Aktienregister eingetragene Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Bedeutende Aktionäre am 30.6.2024  
Matthias Reinhart (direkt und indirekt) 61,16% 
Übrige Mitglieder des Verwaltungsrats1 0,25%
Mitglieder der Geschäftsleitung1 0,76%
VZ Mitarbeitende2 4,84%
The Capital Group Companies 3,91%
UBS Fund Management (Switzerland) AG 3,82%
Eigene Aktien 1,27%

1 Ohne nahestehende Personen

2 Ausgewiesen sind alle Aktien von Mitarbeitenden, die im Aktienregister eingetragen sind.

Revisionsstelle

Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors

Die Generalversammlung vom 12. April 2023 hat PricewaterhouseCoopers AG (PwC) als externer Revisor der VZ Holding AG und der VZ Gruppe für das Geschäftsjahr 2022 gewählt. PwC hat dieses Mandat 2012 übernommen, und Beat Rütsche ist seit 2019 leitender Revisor. Er kann dieses Mandat noch zwei weitere Jahre ausüben, bevor die gesetzlich vorgeschriebene Rotation fällig ist.

Revisionshonorar

PwC erhielt für die finanzielle und regulatorische Prüfung des Konzerns des Geschäftsjahr 2023 ein Revisionshonorar in der Höhe von TCHF 783 (2022: TCHF 661).

Zusätzliche Honorare

2023 unterstützte PwC die VZ Gruppe bei der Umsetzung regulatorischer Vorgaben. Dafür wurden Honorare von TCHF 23 verrechnet (2022: TCHF 20); das sind 3,0 Prozent des Revisionshonorars. Diese zusätzlichen Dienstleistungen verursachen keine Interessenskonflikte und sind mit den Audit-Aufgaben vereinbar.

Werte und Ziele der VZ Gruppe

Im Verhaltenskodex der VZ Gruppe sind die wichtigsten Werte, Ziele und Verhaltensweisen festgehalten, an denen sich alle Mitarbeitenden orientieren.

Verhaltenskodex der VZ Gruppe (PDF)

Statuten und Organisationsreglement

In den Statuten ist die Ausgestaltung der Organisation der VZ Gruppe geregelt. Das Organisationsreglement regelt die Aufgaben und Befugnisse des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der VZ Gruppe, der internen Revision und der unabhängigen Kontrollinstanzen.

Statuten (PDF)
Organisationsreglement (PDF)

Vergütungsbericht

Der Vergütungsbericht informiert über die Grundsätze und die Verantwortlichkeiten für die Vergütungen in der VZ Gruppe. Zudem werden die einzelnen Komponenten der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung detailliert beschrieben.

Vergütungsbericht 2023 (PDF)

Nachhaltigkeitsbericht

Wir nehmen unsere Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft wahr und berücksichtigen bei wichtigen Entscheidungen auch Aspekte der Nachhaltigkeit.

Im Bericht über nichtfinanzielle Belange legen wir offen, wie die VZ Holding AG und ihre konsolidierten Tochtergesellschaften mit den nichtfinanziellen Belangen umgehen, die in Art. 964a ff. OR aufgeführt sind. Der Bericht stützt sich auf das Geschäftsmodell der VZ Gruppe und enthält alle wesentlichen Informationen zu Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen, zur Achtung der
Menschenrechte und zur Bekämpfung der Korruption.

Zudem enthält der Nachhaltigkeitsbericht Informationen zu den Themen Geldanlage, verantwortliche Unternehmensführung, gesellschaftliches Engagement, Verantwortung als Arbeitgeber und ökologische Verantwortung.

Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023 (PDF)
Nachhaltigkeitsbericht 2023 (PDF)

Risikomanagement

Der gute Ruf bei Kunden, Investoren, Geldgebern, Behörden, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit ist das wertvollste Kapital der VZ Gruppe. Ein wirkungsvolles Risikomanagement trägt wesentlich dazu bei, den guten Ruf zu schützen. Die korrekte Einschätzung aller relevanten Risiken, der sorgfältige und bewusste Umgang damit und die systematische Risikoüberwachung sind entscheidend für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens. Jede unternehmerische Tätigkeit ist mit Risiken verbunden. Finanzdienstleister, die im Bilanzgeschäft tätig sind, sind besonders hohen Risiken ausgesetzt. Die VZ Gruppe meidet Geschäftsfelder mit einem ungünstigen Verhältnis von Risiko und Ertrag. Sie wird in einem Geschäftsfeld nur dann tätig, wenn ihre personellen und technischen Ressourcen ausreichen, um die Risiken angemessen zu kontrollieren.

Risikomanagement 2023 (PDF)