Gouvernance d’entreprise, rapport de remuneration et rapport sur la durabilité
Membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est l’organe suprême de VZ Holding. Il est responsable de la Direction générale et de l’orientation stratégique du Groupe VZ. Il nomme, contrôle et surveille la Direction, révise et adopte la stratégie du Groupe VZ. Il agit en qualité d’organe collectif, édicte les directives requises, définit l’organisation et la politique de risque du Groupe et est informé régulièrement de la marche des affaires.
Direction du Groupe
La Direction du Groupe VZ est responsable de la direction opérationnelle de l’ensemble de l’entreprise. Elle dispose des compétences de management, des connaissances spécialisées et de l’expérience nécessaires dans le domaine bancaire et financier pour remplir les conditions relatives à l’approbation des activités opérationnelles.
Structure du capital et actionnariat
Le capital-actions de VZ Holding SA s’élève à 2 millions de francs, répartis en 40 millions d’actions nominatives entièrement libérées d’une valeur nominale de 0,05 francs.
Il n’existe aucune convention d’actionnaires ni aucune participation croisée. Chaque action inscrite au registre des actionnaires confère une voix lors du vote.
| Actionnariat au 31.12.2023 | |
|---|---|
| Matthias Reinhart (direct et indirect) | 61,14% |
| Membres du Conseil d'administration1 | 0,25% |
| Autres membres de la Direction du Groupe1 | 0,73% |
| Employés VZ2 | 4,73% |
| The Capital Group Companies, Inc. | 3,02% |
| Actions propres | 1,57% |
| Public | 28,56% |
1 Sans personnes proches.
2 Sont indiquées toutes les actions détenues par les employés qui sont enregistrées au registre des actions.
Organe de révision
Durée du mandat et des fonctions du réviseur responsable
L’Assemblée générale du 12 avril 2023 a désigné PricewaterhouseCoopers SA (PwC) en qualité de réviseur externe de VZ Holding SA et du Groupe VZ pour l’exercice 2023. PwC assume ce mandat depuis 2012 et Beat Rütsche agit en tant que réviseur responsable depuis 2019.
Honoraires de révision
PwC a reçu, pour l’audit des comptes annuels et l’audit prudentiel du Groupe pour l’exercice 2023, des honoraires de révision d’un montant de 783'000 (2022: TCHF 661'000).
Honoraires supplémentaires
En 2023, PwC a soutenu le Groupe VZ dans le cadre de la mise en œuvre des exigences réglementaires. PwC a facturé des honoraires d’un montant de 23'000 francs (2022: 20'000 francs), ce qui correspond à 3.0% des honoraires de révision. Ces prestations additionnelles n’entraînent pas de conflit d’intérêts et sont compatibles avec les missions d’audit.
Valeurs et objectifs du Groupe VZ
Le code de conduite du Groupe VZ détermine les valeurs et les objectifs ainsi que les comportements les plus importants sur lesquels l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs doivent se baser.
Statuts et règlement d’organisation
Les statuts règlent la manière dont le Groupe VZ est organisé. Le règlement d’organisation définit les tâches et les attributions du conseil d’administration et de la direction du Groupe VZ, de la révision interne et des instances de contrôle indépendantes.
Statuts (PDF en allemand) / (en anglais)
Règlement d’organisation (PDF en allemand) / (en anglais)
Rapport de rémunération
Le rapport de rémunération présente les principes de rémunération et les organes responsables au sein du Groupe VZ. Les diverses composantes de la rémunération des membres du Conseil d’administration et de la Direction y sont décrites en détail.
Rapport de rémuneration 2023 (PDF en allemand) / (en anglais)
Rapport sur la durabilité
Nous assumons notre responsabilité environnementale et sociétale et tenons compte des aspects liés à la durabilité dans les décisions importantes.
Dans le rapport sur les questions non financières, nous communiquons sur la manière dont VZ Holding SA et ses filiales consolidées traitent les questions non financières indiquées dans les articles 964a ss CO. Le rapport repose sur le modèle d’affaires du Groupe VZ et contient toutes les informations importantes sur les questions environnementales et sociales, les questions de personnel, le respect des droits humains et la lutte contre la corruption.
En outre, le rapport sur la durabilité contient des informations sur les thèmes de l’investissement, de la gouvernance d’entreprise responsable, de l’engagement sociétal, de la responsabilité en tant qu’employeur et de la responsabilité écologique.
Rapport de l’exercice 2023 sur les questions non financières (PDF en allemand) / (en anglais)
Rapport sur la durabilité 2022 (PDF en allemand)
Gestion du risque
L’excellente réputation dont bénéficie le Groupe VZ auprès des clients, des investisseurs, des bailleurs de fonds, des autorités, des partenaires commerciaux et du public constitue son capital le plus précieux. Une réputation que la gestion du risque efficace contribue pour une large part à préserver. L’évaluation correcte de tous les risques importants, leur gestion avisée et réfléchie ainsi que leur suivi systématique sont des facteurs décisifs du succès pérenne de l’entreprise. Toute activité entrepreneuriale comporte des risques. Les prestataires de services financiers actifs dans les opérations de bilan sont exposés à des risques particulièrement élevés. Le Groupe VZ s’abstient d’opérer dans des domaines d’activité où le rapport risque-rendement est défavorable. Il ne s’engage dans un domaine d’activité que si ses ressources humaines et techniques suffisent à contrôler adéquatement les risques.